中访网数据  悦康药业集团股份有限公司于2026年1月21日召开了第三届董事会独处董事非凡会议2026年第一次会议。会议应到独处董事3东说念主，实到3东说念主，由独处董事于谦龙召集并主捏。会议审议并通过了《对于公司2026年过活常联系往复预测的议案》。独处董事觉得，该等预测的日常联系往复为公司平方指标所需，往复免除公说念、平允、公开的市集原则，订价参照市集价钱，不会挫伤公司及整体鼓励(特地是中小鼓励)的利益，也不会对公司的独处性组成不利影响。基于此判断，独处董事得意该议案开云官方，并得意将其提交公司董事会审议。本次会议的召集、召开及表决关节顺应联系法律律例及《公司规矩》的规矩。