证券代码：300014      证券简称：亿纬锂能          公告编号：2025-128 债券代码：123254      转债简称：亿纬转债               惠州亿纬锂能股份有限公司      对于“亿纬转债”预测恬逸赎回条件的教导性公告     本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容信得过、准确、好意思满，莫得子虚记  载、误导性述说或紧要遗漏。    遑急内容教导：    ? 自2025年9月29日至2025年10月20日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称 “公司”）股票领略十个交游日中已有十个交游日的收盘价钱不低于“亿纬转债”当 期转股价钱50.65元/股的130%（含130%，即65.85元/股），若改日领略二十个交游日 内，公司股票有五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），将触 发《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证实书》 （以下简称“《召募证实书》”）中端正的有条件赎回条目。届时，公司有权决定是 否按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“亿纬转债”。    一、可调度公司债券基本情况    （一）可调度公司债券刊行上市情况    经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于高兴惠州亿纬锂能 股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2024〕1910 号）高兴注册，公司于2025年3月24日向不特定对象刊行可调度公司债券50,000,000张， 期限6年，每张面值为东说念主民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。    （二）可调度公司债券转股期限及转股价    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日（2025年3月28日（T+4日））起 满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即2025年9月29日至2031年3月24日 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延技能付息款项不另计息）。    本次刊行的可调度公司债券当前转股价钱为50.65元/股。    二、可调度公司债券赎回条目与触发情况   （一）有条件赎回条目   左证《召募证实书》的商定，“亿纬转债”的有条件赎回条目具体内容如下：   “2、有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债： 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA指当期应计利息；B指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转 债票面总金额；i指可转债昔时票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按调 整前的转股价钱和收盘价缠绵，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价缠绵。”   （二）赎回条目预测触发情况   自2025年9月29日至2025年10月20日技能，公司股票领略十个交游日中已有十个 交游日的收盘价钱不低于“亿纬转债”当期转股价钱50.65元/股的130%（含130%，即 当期转股价钱的130%（含130%），将触发《召募证实书》中端正的有条件赎回条目。   届时，公司有权决定是否按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或 部分未转股的“亿纬转债”。   三、风险教导   公司将左证《召募证实书》的商定和关系法律律例要求，于触发“亿纬转债”赎 回条目后详情本次是否赎回“亿纬转债”，并实时践诺信息表示义务。   敬请纷乱投资者详备了解可转债赎回条目过头潜在影响，并关心公司后续公告， 提防投资风险。   特此公告。                               惠州亿纬锂能股份有限公司董事会