证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-073
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
对于不向下修正“明新转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何失误纪录、误导性述说
概况紧要遗漏，并对其实践真的凿性、准确性和完好性承担法律株连。
蹙迫实践指示：
? 自 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 6 月 23 日，明新旭腾新材料股份有限公
司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）股票在迎阿三十个走动日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 24.41 元/股的 85%（即 20.75 元/股），已触发
“明新转债”转股价钱向下修正要求。
? 经第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正
“明新转债”转股价钱，且自本次董事会审议通事后次一走动日起 2 个月内（即
向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。上述期满之后（下一触发转股价钱修正
要求的时辰从 2025 年 8 月 24 日起重新起算），如再次触发“明新转债”转股价
格向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“明新转债”转
股价钱的向下修正权益。
不向下修正“明新转债”转股价钱的议案》，现将联系情况公告如下：
一、“明新转债”基本情况
经中国证券监督处置委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾于 2022
年 03 月 30 日公建立行了 67.3 万手可退换公司债券，期限 6 年，每张面值 100
元，刊行总数 67,300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年
管决定书〔2022〕109 号文快活，公司可退换公司债券已于 2022 年 04 月 25 日
起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。
把柄关联法则和公司《公建立行可退换公司债券召募阐述书》的商定，公司
本次刊行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可退换为本公司股份，运转转
股价钱为 24.81 元/股。历次转股价钱诊疗情况如下：
利润分派预案》，每 10 股派发现款红利东说念主民币 3 元（含税），自 2022 年 05 月
利润分派决策》，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1 元（含税），自 2023 年 07 月
二、触发“明新转债”转股价钱向下修正要求的阐述
把柄公司《公建立行可退换公司债券召募阐述书》的商定，“明新转债”的
转股价钱向下修正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意迎阿三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当逃匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一走动日均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净
金钱值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱诊疗日及之后的走动
日按诊疗后的转股价钱和收盘价野心。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
泄露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，伊始还原转
股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换
股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
三、本次不向下修正“明新转债”转股价钱的具体实践
自 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票在迎阿三十个走动日中
有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱 24.41 元/股的 85%（即 20.75 元/股），
已触发“明新转债”转股价钱向下修正要求。
公司董事会及处置层玄虚辩论公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重
成分，以及对公司弥远发展的后劲与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向
下修正“明新转债”转股价钱，且自本次董事会审议通事后次一走动日起 2 个月
内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日），如再次触发“明新转债”转股
价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。上述期满之后，如再次触发“明新
转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“明
新转债”转股价钱的向下修正权益，即下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025
年 8 月 24 日起重新起算。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
