（原标题：兰花科创2024年第五次临时激动大会有缱绻公告）
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-060
山西兰花科技创业股份有限公司 2024年第五次临时激动大会有缱绻公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性请教大致纰谬遗漏，并对其本色的真正性、准确性和无缺性承担法律职守。
紧要本色领导：
本次会议是否有否有缱绻案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 激动大会召开的时代：2024年 10月 28日
(二) 激动大会召开的地方：公司六楼会议室
(三) 出席会议的夙昔股激动和复原表决权的优先股激动十分抓有股份情况：
1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：750
2、出席会议的激动所抓有表决权的股份总额（股）：761,720,418
3、出席会议的激动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：51.5566
(四) 表决表情是否合乎《公司法》及《公司划定》的规律，大会主抓情况等。
本次激动大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主抓，会议弃取现场投票与收罗投票连结结的表情召开，会议的召集、召开和表决合乎《公司法》、《公司划定》的规律。
(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况
1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主；
2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主；
3、董事会通知苗伟先生出席本次会议；部分高管东说念主员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非蕴蓄投票议案
1、议案称呼：对于投资设置山西兰花煤化工有限职守公司节能环保升级纠正项指标议案
审议效用：通过
表决情况：
激动类型 应允 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 711,949,067 93.4659 49,578,401 6.5087 192,950 0.0254
2、议案称呼：山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠处理轨制
审议效用：通过
表决情况：
激动类型 应允 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 711,596,033 93.4195 4,560,549 0.5987 45,563,836 5.9818
(二) 波及纰谬事项，5%以下激动的表决情况
议案 序号 议案称呼 应允 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 对于投资设置山西兰花煤化工有限职守公司节能环保升级纠正项指标议案 42,007,067 45.7700 49,578,401 54.0196 192,950 0.2104
2 山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠处理轨制 41,654,033 45.3854 4,560,549 4.9690 45,563,836 49.6456
(三) 对于议案表决的关联情况讲明
本次激动大会审议的 2项议案，均属于公司划定规律的夙昔有缱绻的限制，该项有缱绻经出席本次激动大会的激动及激动代理东说念主所抓表决权过半数通过。
三、讼师见证情况
1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市中勤讼师事务所
讼师：贺虎林、张爱军
2、讼师见证论断看法：
公司本次激动大会的召集、召开行径，出席本次激动大会东说念主员的经验及本次激动大会的表决行径，均合乎《公司法》、《法则》、《公司划定》十分他关联法律、法例的规律，大会所通过的有缱绻均正当灵验。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年 10月 29日
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北京市中勤讼师事务所对于山西兰花科技创业股份有限公司 2024年第五次临时激动大会讼师见证法律看法书
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